TMSF, Yasa Dışı Bahis Operasyonuna Müdahale Etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankpozitif’in Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’deki 79 oranındaki hissesinin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına yönelik bir karar alındığını duyurdu.

BDDK’nın Açıklaması

BDDK, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Karar ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerindeki etkileri üzerine yürütülen adli soruşturma çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18. maddesinin beşinci fıkrası gereği ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmiştir.”

TMSF’nin Ataması

Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber de aralarında olmak üzere 23 şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un gözaltına alındığı bildirildi. Kork’un, 6.9 milyar TL’lik bir kara para aklama ağına dahil olduğu iddiaları üzerine, operasyon kapsamında 49 kişi gözaltına alındı ve 23 şirkete kayyum atandı.

Erkan Kork’un Faaliyetleri

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork’un, 2014 yılı itibariyle ‘Troy Bilişim’ adlı şirket aracılığıyla finansal sistem içinde yer aldığı ve ülke içinde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten örgütlerle bağlantı kurduğu tespit edildi.

Kork’un suç gelirleri ile ‘Payfix’ isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu belirlendi. Bu kapsamda geliştirilen yazılımlar ile yasa dışı bahis baronlarının tanımladığı ‘panel’ adındaki domainlerin Payfix’in finansal sistemine entegre edildiği, yabancı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesi için imkan sağlandığı kaydedildi.

Payfix’in altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para aktarımı ve finansal güvenlik hizmetleri sunulmuş, üçüncü kişiler adına sahte Payfix hesapları açıldığı ve bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin dolaştırıldığı anlaşılmıştır.

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre, Payfix veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilmiş olup, bu kümelere ait 211 bin 109 hesap saptanmıştır. 855 hesap sahibi, yasa dışı bahis kapsamında riskli olarak değerlendirilmiştir.

Bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzediği ve kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 liralık para transferi gerçekleştirdiği belirlenmiştir.

Ayrıca, yapılan incelemeler sonucunda, 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkili olduğu ortaya konulmuştur.

Soruşturma sürecinde, şüphelilerin ‘Payfix’ ödeme kuruluşunu yönettiği ve finansal hayata doğrudan etki edebilecek bankalarla ilişkiler kurduğu tespit edilmiştir. BankPozitif’in satın alınması ve Capital Türk Holding gibi birçok şirketin kurulması ya da devralınması yoluyla suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı belirlenmiştir.

El Konulan Mal Varlıkları

Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesaplarıyla kripto cüzdanlarına ek olarak 23 şirkete ait toplam 114 araç ve şirket ortaklık payları gibi unsurların bulunduğu toplam finansal etki alanının 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konulmuştur.