İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahislerle ilişkili para akışına zemin hazırladığı ve bu tür faaliyetlerin para transferlerini Papara aracılığıyla gerçekleştirdiği iddialarıyla devam eden bir soruşturma başlattı. Şirket aleyhine “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” gibi suçlamalar yöneltiliyor.
Operasyonda, aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bunlardan 12’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında çeşitli mal varlıklarına el konuldu. Bu varlıklar arasında bir yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç ve yedi daire yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu açıkladı.
“Yasa dışı bahiste para transferini kolaylaştırdı”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan incelemelerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK gibi resmi kurumlardan alınan raporlar doğrultusunda, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde yoğun bir şekilde kullanıldığını bildirdi. Şirketin, bu suçların işlenmesini ve para transferinin kolaylaştırılmasında rol oynadığı vurgulandı.
TMSF kayyum olarak atandı
Mahkeme, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atadı. Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamada, “Bu süreç, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde yürütülecek. Kullanıcılara, ödeme işlemlerinde geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Kuruluşun kullanıcı fonları, bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.” ifadelerine yer verildi.
26 bin hesap 102 farklı sitede kullanıldı
Soruşturma kapsamında yapılan analizlerde, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin oldukça yüksek olduğu belirtilirken, toplamda 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ifade edildi. Bu hesaplar üzerinden oynatılan yasa dışı bahis tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu belirtildi.
“Örtülü anlaşma içerisindeler”
Açıklamada, “Tespit edilen beş kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içerisinde olduğu ve Papara’nın bu örgütlerle örtülü bir anlaşma süreci yürüttüğü anlaşılmıştır.” denildi.
Kaynak: Ekonomim
