İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine karıştığına dair iddialarla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve Türkiye’nin bahislere dair mevzuatına muhalefet suçları kapsamında bir soruşturma başlattı. Papara’nın yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerinde önemli bir rol oynadığı öne sürülüyor.
Soruşturma sürecinde gözaltına alınan 15 şüpheli, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından dört savcıyla birlikte ifadesi alındı. Savcılık, tüm şüpheliler için tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuruda bulundu.
Olayın Arka Planı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı kaydedildi. Şirketin hesapları üzerinden kripto borsaları ve yasa dışı bahis işlemleriyle ilgili para transferlerinin her aşamasında ücret almakta olduğu ve bu durumun incelemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle bahis işlemlerini aksatmadığı ifade edildi.
Yapılan inceleme ve alınan raporlar, Papara’nın yasa dışı bahis faaliyetlerinde yoğun ve sistematik bir şekilde kullanıldığını gösterdi. Şirketin, bu suçların işlenmesinde para transferlerini kolaylaştırdığı vurgulandı.
Ayrıca, Papara sistemleri üzerinden açılan 26,012 hesabın 102’sinin çeşitli yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesapların, toplamda yüksek bir yasa dışı finansal hacim ürettiği ve elde edilen meblağın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı belirlendi. Devamında, suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirtildi.
Açıklama, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabının sahiplerinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içerisinde olduğu ve Papara’nın bu örgütlerle örtülü bir anlaşma sürecinde bulunduğu anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracılara dönüşmesi, bu kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı ifade edildi. Örgüt elebaşı ve üyelerine ait çeşitli mal varlıklarına el konulması için başlatılan işlem kapsamında PPR Holding AŞ dahil olmak üzere 8 şirkete, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa üzerinde tedbir konuldu. Ayrıca, bu şirketler için TMSF tarafından kayyum atandığı bildirildi.
Kaynak: Ekonomim
