Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kripto paraların kullanımını engellemek amacıyla yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, bakanlık suç gelirlerinin kripto paralar aracılığıyla aklanmasını önlemek için borsa ve platformlara daha fazla denetim ve kontrol uygulanmasını talep edecek.
Kaynak, Amaç ve Açıklama
Bu doğrultuda, kripto para işlem platformlarının gerçekleştirdikleri işlemlerin kaynağı ve nedenine dair bilgiler sunmaları zorunlu hale getirilecek. İşlemi gerçekleştiren kullanıcıların, açıklama kısmına en az 20 karakter içeren bir bilgi metni yazmaları gerekecek.
48 Saatlik Süre Sınırı
Aynı gerekçeyle, seyahat kuralı (travel rule) kapsamına girmeyen kripto para çekim işlemlerine belirli bir zaman sınırı getirilecek. Bu kapsamda işlemlerin, müşteri talebinden en az 48 saat sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor. Eğer bir kripto para ilk kez bir hesaptan çekiliyorsa, bu süre 72 saate kadar çıkabilecek.
Sabit Coin’lere de Meblağ Kısıtlaması
Şüpheli fonların sistem dışına çıkmasını engellemek amacıyla sabit coin’ler de incelenmeye alınacak. Özellikle son dönemde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyada regülasyon adımlarının atıldığı sabit coin’lerle ilgili, bu tür kripto paraların platform dışına çıkarılmasına sınırlama getirilecek. Günlük sabit coin transferlerine 3 bin dolar, aylık transferlere ise 50 bin dolar sınırlaması getirilmesi hedefleniyor.
İlgili borsa ve platform, seyahat kuralı gerekliliklerini eksiksiz yerine getirirse, bu sınırların iki katına çıkabileceği ifade ediliyor.
Şimşek: Meşru Alanı Muhafaza Ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, meşru alanlara kısıtlamaların getirilmediğini vurguladı. Şimşek, “Kripto para ekosisteminin yapısına uygun düzenlemelerle suç gelirlerinin yurtdışına hızlı bir şekilde transfer edilmesinin önüne geçmek istiyoruz. Meşru kripto para faaliyetleri için hareket alanı korunuyor. Örneğin, likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj yapan kullanıcıların kripto para transfer işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve gözetimi altında, limitlere tabi olmaksızın gerçekleştirilebilecek” dedi.
Şimşek, yeni düzenlemelere uymayan platformlara idari cezalar uygulanabileceğini ve lisans belirtilmemesi veya lisans iptali gibi önlemlerin de gündeme gelebileceğini belirtti.
