Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, tatil amaçlı gelen turistlerin kart bilgilerini kötüye kullanarak 1 milyar 150 milyon lira dolandırıcılık yapan bir suç örgütünün varlığı ortaya çıkarıldı.
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, organizasyonun “mail order” yöntemini kullanarak gerçekleştirdiği dolandırıcılık faaliyeti üzerine detaylı bir soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortaya konan bilgilerin değerlendirilmesi sürüyor.
20 kişi tutuklandı
Aydın merkezli olarak Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, 20 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonun detayları ve örgütün kullandığı yöntemler bu süreçte ifşa edildi.
Şüpheli hareketler tespit edildi
Soruşturma, dört ay önce bir kamu bankasının, yurtdışında yaşayan kişilere ait hesaplarda şüpheli işlemler olduğuna dair ihbarda bulunmasıyla başladı. Jandarma, bu şüpheli hareketleri araştırmak üzere özel bir ekip oluşturdu ve soruşturma sürecinde paranın izini sürdü.
Ekipler, dolandırıcılıkla elde edilen paranın, ilçedeki iki otelin pos cihazlarında gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı olduğunu belirledi. Ardından, şüphelileri dört ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.
Örgütün elebaşı otelin sahibi
Örgütün lideri olduğu iddia edilen H.Ö.’nün, tatil için rezervasyon yaptıracak yabancı turistlerin kredi kartı bilgilerini, iş birliği yaptığı diğer otel ve araç kiralama şirketleriyle paylaştığı anlaşıldı. Turistler, ülkelerine döndüklerinde, otel ve araç kiralama hizmeti almış gibi kart bilgileri defalarca kullanılarak haksız kazanç sağlandığı belirlendi.
Ayrıca, örgütün bazı üyelerinin yurtdışına giderek farklı ülkelerdeki kişilerin kart bilgilerini topladığı ve bu bilgilerin suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edildi. Dolandırıcılıktan elde edilen gelir, paravan şirketlerde biriktirilerek, “şirinleme” adı verilen yöntemle örgüt üyelerinin hesaplarına parça parça iletildiği belirtildi. Yapılan tespitlere göre, örgüt en az 268 yabancı uyruklu kişiyi mağdur etti.
Ne oldu?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mayıs’ta hesaplarında 1,1 milyar lira işlem hacmi bulunan bu suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında H.Ö.’nün de bulunduğu 20 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.
Kaynak: Ekonomim
